Melinda Dee Miliki Empat KTP

Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan data bahwa Melinda Dee memilki empat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuka rekening di beberapa bank dan asuransi."Ditemukan empat KTP dengan nomor berbeda untuk membuka rekening dan polis asuransi," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, saat acara workshop UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Jakarta, Rabu (13/04).Menurutnya, informasi tentang empat KTP tersebut berdasarkan laporan dari delapan bank dan dua asuransi yang digunakan Malinda untuk menampung dananya."Tapi KTP tetap atas nama Melinda," kata Yunus.Dia mengatakan ketiadaan aturan single ID di Indonesia mempermudah para pelaku pencucian uang melancarkan aksi mereka."Pelaku bisa membuat sejumlah kartu identitas," katanya.Bahkan Yunus mengakui sekitar 1.500 laporan PPATK ke polisi terkait dugaan transaksi mencurikan gagal dilanjutkan karena salah satunya menggunakan identitas palsu."Mau dicari kemana karena mereka menggunakan alamat palsu," tegasnya.Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera menyelesaikan proses pembuatan 'single identity number' (satu identitas) agar mempermudah penyelidikan, terutama pidana pencucian uang.Yunus menyebut ada 28 rekening yang dimiliki pejabat Citibank ini. "Pembelian apartemen dan mobil mewah berasal dari rekening tersebut," tambahnya.Sementara dari asuransi, katanya, tersangka melakukan lewat premi asuransi yang dimilikinya.Ketua PPATK ini juga mengungkapkan bahwa kasus Melinda Dee ini masih dianalisis dan pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia serta instansi terkait lainnya.