Liputan6.com
Kapanlagi.com
Bola.net
Bola.com
Merdeka.com
Fimela.com
Brilio.net
Terungkap Aliran Dana Harvey Moeis ke Rekening Sandra Dewi Rp 3,15 Miliar, Buntut Dugaan Korupsi Timah
Diterbitkan:
Credit: instagram.com/sandradewi88/
Kapanlagi.com - Kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, kini memasuki babak baru. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2024), Harvey didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 371 triliun.
Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan aliran dana mencurigakan yang diduga berasal dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu aliran dana yang disorot adalah transfer dana dari Harvey Moeis ke rekening istrinya, Sandra Dewi. Menurut JPU, Harvey Moeis mentransfer uang sebesar Rp 3,15 miliar ke rekening Sandra Dewi dari rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange.
“Mentransfer uang tersebut dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 diantaranya ke rekening Sandra Dewi selaku istri terdakwa HARVEY MOEIS pada Bank BCA nomor rekening 07040xxxxxx atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp 3.150.000.000," ujar JPU di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Advertisement
1. Transfer ke Asisten Pribadi
© KapanLagi.com/Fikri Alfi Rosyadi
Tidak hanya ke rekening Sandra Dewi, Harvey Moeis juga mentransfer uang ke rekening asisten pribadi Sandra Dewi, Ratih Purnamasari. Dana sebesar Rp 80 juta dikirimkan Harvey ke rekening atas nama Ratih Purnamasari di Bank BCA, yang menurut JPU diperuntukkan bagi kebutuhan Sandra Dewi.
“Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi pada Bank BCA nomor 7140xxxxxx atas nama Ratih Purnamasari sejumlah Rp 80.000.000 untuk keperluan Sandra Dewi,” terang Jaksa Penuntut Umum
(Rumah tangga Tasya Farasya sedang berada di ujung tanduk. Beauty vlogger itu resmi mengirimkan gugatan cerai pada suaminya.)
2. Aliran Dana
© KapanLagi.com/Fikri Alfi Rosyadi
Harvey juga menerima pembayaran dana pengamanan secara tunai dari smelter swasta tersebut. Kemudian, uang dari PT QSE dan tunai dari smelter itu digunakan Harvey di antaranya untuk pembelian tanah di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat, atas nama Sandra Dewi.
Lalu, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence dengan pemegang hak atas nama Harvey Moeis yang kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka Harvey Moeis, yang sumber dananya sebagian besar berasal dari PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin. Pembelian satu bidang tanah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama Harvey Moeis dan pembayaran sewa rumah mewah di Melbourne, Australia, senilai Rp 5.765.130.530.
Harvey juga membeli mobil mewah atas nama perusahaan dan nama orang lain. Atas nama PT Mitra Jasautama Semesta berupa 1 Toyota Vellfire, 1 Lexus RX 300, 1 Porche speed star dan1 Ferrari. Atas nama PT Jasuindo Tiga Perkasa berupa 1 Mercedes Benz dan atas nama Gusti Ariq Ibrahim Siregar berupa Ferrari 360 Challege Stradale. Kemudian, pembelian 1 Mini Cooper atas nama Harvey Moeis tahun 2022, lalu 1 Rolls Royce tahun 2023 tanpa BPKP.
Sudah baca yang ini, belum?
Sandra Dewi Mengaku Keberatan 88 Tas Mewahnya Disita Kejagung Untuk Jadi Barang Bukti
Kantor Kejaksaan Jadi Showroom Mobil Mewah, Ini Barang Bukti Milik Harvey Moeis Yang Disita
Terungkap! Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, Hanya Jadi Penumpang
Potret Sejuknya Rumah Mewah Sandra Dewi di Australia yang Diduga Disewakan $3.5k per Malam, Estetik dan Punya 5 Kamar Tidur
Advertisement
(Kena spill Ruben Onsu, Ayu Ting Ting ternyata sudah punya pacar baru?)
(kpl/far/ums)
Fikri Alfi Rosyadi
Advertisement
